Последние Новости от LS Legal Solicitors
Oбязательная регистрация иностранных юридических лиц
Tuesday 29th November 2022
Мария Бриман
15 марта 2022 года правительством Великобритании была введена обязательная регистрация иностранных юридических лиц (Registration for Overseas Entities (ROE), владеющих недвижимостью в Великобритании, в том числе, юридических лиц, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО), в Регистрационной палате и Земельном реестре Великобритании.
Закон об Экономических Преступлениях (Прозрачность и Правоприменение) с 2022 года Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 (ETCA) налагает обязательства на иностранные компании, владеющие правом собственности или арендованным имуществом на срок более семи лет (известное как «квалифицированное имущество»), предоставить подробную информацию и зарегистрировать своих бенефициарных владельцев до 31 января 2023 года.
Согласно текущим требованиям, для британских компаний, имеющих лица, находящиеся под особым контролем, применяется требование регистрации ETCA бенефициарам БВО, прямо или косвенно владеющим 25% компании, это включает владение акциями, право голоса и контроль над назначением должностных лиц предприятия.
Если бенефициарные владельцы не могут быть идентифицированы, БВО должны предоставить информацию о своих управляющих, а в случаях, когда БВО управляется трастовым фондом, необходимо предоставить информацию об имеющихся трастовый фондах и их доверенных лицах.
После идентификации, бенефициарные владельцы или управляющие должны предоставить регистрационные документы от иностранных юридических лиц, включающие их личную информацию, необходимую для проверки с агентом, регулируемым Великобританией. Агент обязан подготовить отчет о проверке для подачи в Регистрационную палату Великобритании.
После регистрации в Регистрационной палате иностранное юридическое лицо получит уникальный идентификатор иностранного юридического лица, который будет предоставлен в Земельный кадастр при покупке, продаже, передаче, аренде, регистрации юридического залога или иной передачи недвижимости в Великобритании.
ETCA применяется ретроспективно к тем БВО, которые приобрели недвижимость в Великобритании 1 января 1999 года или ранее на всей территории Англии и Уэльса. Организации не имеют права распоряжаться недвижимостью или иным образом обращаться с ней, пока не будут выполнены все вышеупомянутые условия нового закона.
Для БВО, потенциально приобретающих недвижимость, проверки должны быть завершены как минимум за три месяца до предполагаемой регистрации «подходящей недвижимости».